MPF e Polícia Federal investigam organização criminosa de lavagem de dinheiro
Investigados movimentaram quantias superiores a R$ 5 bilhões, possivelmente oriundas do tráfico internacional de drogas.
Estão sendo cumpridos nesta terça-feira (2), em sete estados brasileiros (Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e Goiás), 80 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão preventiva, além de outras medidas cautelares, como sequestro de bens no valor de 2,5 bilhões de reais e bloqueio de contas bancárias.
Denominada de Operação Terra Fértil, as medidas destinam-se a investigar uma organização criminosa dedicada à lavagem de capitais possivelmente provenientes do tráfico internacional de drogas.
De acordo com as apurações feitas até o momento, a organização agia por meio de uma complexa teia de empresas de fachada e operações bancárias atípicas, com a finalidade de lavar o capital obtido com o tráfico.
Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte (MG) a pedido do Ministério Público Federal (MPF), por meio do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).
Fonte: MPF
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