Operação mira esquema de falsos investimentos, estelionato digital e lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 15 milhões
O Ministério Público de Minas Gerais deflagrou em 5 de agosto a Operação Máscara Oculta, em Belo Horizonte e Contagem, para investigar estelionato digital, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A ação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão, com apoio do Caoet e do Gaeco de Varginha, e reuniu dois promotores de Justiça, um delegado de Polícia e 26 policiais militares.
A operação é resultado de investigação conduzida pelo MPMG com integração do Caoet e do Gaeco de Varginha.
Perfis falsos, grupos de mensagem e depósitos
As apurações mostram que os suspeitos criavam perfis falsos em redes sociais para chamar pessoas interessadas em investimentos. Depois do primeiro contato, as vítimas eram levadas para grupos de mensagens e orientadas a fazer depósitos em empresas que se apresentavam como gestoras do mercado financeiro.
Essas empresas eram abertas em nome de pessoas usadas como titulares formais, tinham pouco tempo de atividade e operavam com nomes atraentes. Os mentores usavam fotografias e identidades falsas. Outros integrantes apareciam como investidores bem-sucedidos para estimular novos aportes.
Depois que o dinheiro entrava, os investigados faziam sucessivas transferências e encerravam as empresas. Quando tentavam sacar os valores, as vítimas percebiam que tinham sido enganadas. Em seguida, os suspeitos criavam novos perfis, novas empresas e recomeçavam o esquema.
Dinheiro alto, vítimas ainda sem número fechado
As empresas já identificadas movimentaram mais de R$ 15 milhões. Uma delas funcionou por cerca de dois meses e recebeu mais de R$ 5 milhões em depósitos. O número de vítimas ainda é desconhecido, e os valores totais seguem sendo apurados.
Na operação desta terça-feira, os agentes apreenderam celulares, computadores, notebooks, pen drives e material que será periciado. O MPMG também pediu à Justiça a prisão dos alvos investigados, mas o pedido não foi atendido.
